证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-118 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 2025 年 12 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "乾照光电"或"公司"）董事会 于近日收到公司董事姜建德先生提交的辞职报告。 姜建德先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事及专业委员会所任职务， 辞职后不在公司担任任何职务。姜建德先生原定任期届满日为 2027 年 10 月 27 日。截止本公告日，姜建德先生未持有公司股票。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《厦门乾照光电股份有限公司章程》等相关 规定，姜建德先生的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定人数。在公司正式 选举产生新任审计委员会委员之前，姜建德先生将按照相关规定继续履行董事及 审计委员会委员职责。 姜建德先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表 示衷心感谢！ 2025 年 12 月 8 日，公司第六届董事会第十六次会 ...