上市与股本 - 公司于2023年8月10日在北交所上市，发行1400万股普通股[5] - 公司注册资本为56,056,110元[7] - 公司由有限公司变更为股份公司，变更后普通股总数1300万股[19] - 发起人股权比例：戴继刚55%，戴鹏、陈钧、任宇各15%[19] - 公司已发行股份数为56,056,110股，均为普通股[19] 财务与资本运作 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，总额不超已发行股本10%[20] - 董事会作出财务资助决议需三分之二以上董事通过[20] - 公司增加资本可采用向特定对象或不特定对象发行股份方式[22] - 公司减少注册资本按规定程序办理[22] - 公司收购本公司股份有六种除外情形，持有不超已发行股份10%，三年内转让或注销[23][25] 股份转让限制 - 上市前10%以上股份股东或相关主体，公开发行前股份12个月内不得转让[28] - 董事、高管任职期间每年转让不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[30] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权利与诉讼 - 股东可请求法院认定无效或撤销股东会、董事会决议[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[39][41] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[49] - 交易涉及资产总额超最近一期经审计总资产50%等5种情形需股东会审议[49] - 被资助对象资产负债率超70%等3种情形对外财务资助需股东会审议[53] - 与关联方成交超最近一期经审计总资产2%且超3000万元需股东会审议[53] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等8种担保行为需股东会审议[55] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 7种情形下公司2个月内召开临时股东会[58] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[63] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，不同意可自行召集[63] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[64] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案，股东会召开10日前提临时提案[69] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[70] - 股东会网络投票时间为现场召开日前一自然日15：00至当日15：00[71] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确认后不得变更[72] - 发出股东会通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明[74] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] 董事选举与任期 - 董事会、1%以上股份股东有权提名董事候选人[92] - 3%以上股份股东可在股东会10日前提非职工董事候选人临时提案[92] - 董事选举实行累积投票制，选举两名以上独立董事时也实行[93] - 董事任期三年，可连选连任[106] - 兼任高级管理人员和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[106] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，职工代表董事1名[114] - 董事会负责召集股东会并报告工作[115] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[118] - 与关联自然人成交30万元以上、关联法人成交超最近一期经审计总资产0.2%且超300万元等交易由董事会审议[118][119] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，董事会、1%以上股份股东可提候选人[135] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[135] - 特定人员不得担任独立董事[138][141] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[142] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[142] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[153] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[154] - 审计委员会决议需成员过半数通过[155] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名，董事会秘书1名[160] - 财务总监应具备会计师资格或相关背景及工作经验[161] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[163] 信息披露与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[172] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[172] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[174] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于可分配利润10%[176] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[179] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[185] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[189] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超净资产10%需董事会决议[198] - 公司合并应在决议10日内通知债权人，30日内公告[199]