战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员管理 - 人数不足三分之二时董事会指定新委员[5] - 连续两次不出席会议可撤销职务[14] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[16] - 有利害关系应披露并回避表决[18] - 议事规则自董事会审议通过生效[21]