战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[6] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会相同，每届不超三年[4] - 会议召开前5日通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 战略委员会决议与资料保存 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议资料由董事会秘书保存10年[12] 议事规则施行与解释 - 自董事会决议通过之日起施行[14] - 由公司董事会负责解释[14]