董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长或章程规定人员提名，经董事会聘任或解聘[5] - 有四种情形之一，公司应1个月内解聘[7] 职责与资料 - 董事会秘书需履行信息披露等九项职责[3][4] - 聘任后公司应及时公告并提交四项资料[5] 代行与生效 - 空缺超三月董事长代行职责，六个月内完成聘任[8] - 办法自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[9]