董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[2] - 独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[8] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[15] - 特定情形董事长应10日内召集临时会议[16] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知，紧急可口头[19] - 定期会议变更事项提前3日书面通知[19] 决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[21] - 无关联关系董事会议及决议规则[22] - 审议担保事项需全体董事过半数且出席2/3以上董事同意[26] 其他规定 - 审计委员会召集人及内部审计部门负责对象[13] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[13] - 独立董事行使特别职权部分需全体过半数同意[11] - 特定情况会议暂缓表决[26] - 提案未通过短期内不再审议[27] - 会议档案保存10年[31] - 会后2个工作日报送交易所备案公告[31] - 董事履职及委托相关规定[23] - 董事对记录有意见处理方式[29] - 规则生效及修改条件[33]