独立董事定义 - 不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东、实际控制人无利害关系的董事为独立董事[2] 会议通知与召开 - 会前三天通知全体独立董事，经一致同意可豁免时限[3] - 过半数独立董事出席方可举行会议[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] 会议表决与记录 - 一人一票，审议事项经全体独立董事过半数同意通过[5] - 制作会议记录，独立董事签字确认[5] 公司支持与协助 - 提供会议便利和运营资料[5] - 指定部门和人员协助，承担相关费用[6] 档案管理与规则实施 - 董事会办公室保存会议档案不少于十年[6] - 董事会制定、解释与修订规则，审议通过之日起实施[6]