证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-092 有棵树科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通 知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 8 日 15:00 以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东 会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...