要约与退市条件 - 经修订要约接纳须不迟于2025年12月24日下午4时送达过户登记处[7] - 退市决议案须获无利害关系股份所附票数至少75%批准，反对票不得超10%[7] - 公司拟议退市须要约人获不少于90%无利害关系股份（至少236,917,669股，占39.68%）有效接纳[8] - 若要约人获至少192,850,187股（占已发行股份约32.30%）有效接纳，退市条件满足[15] 股份数据 - 记录日期为2025年12月2日，当日要约人已获44,067,482股股份（占7.38%）有效接纳[8] - 独立股东持有219,174,372股无利害关系股份（占36.71%）有权出席临时股东会投票[8] - 最后实际可行日，要约人及其一致行动人持有377,914,328股，占已发行股份约63.29%[15] - 拍卖股份为107,797,875股，占公司于最后实际可行日期股本总额约18.05%[37] 价格相关 - 基本要约价为每股股份6.67港元[39] - 经提高要约价为每股股份8.69港元[45] - 每股要约股份基本要约价较2025年3月13日收市价折让约9.38%，经提高要约价较其溢价约18.07%[74] 时间安排 - 初始综合文件及要约于2025年9月26日寄发和开始[22] - 本修订综合文件等将于2025年12月9日寄发[22] - 经修订截止日期为2026年1月7日[24][26][28][29] - 股份于联交所撤销上市的预计时间为2026年2月2日下午四时正[24] 其他要点 - 2024年中国房地产行业进入深化调整阶段，政策重心向需求侧转移[164] - 独立董事会由袁林女士、肖慧琳女士及董涣樟先生组成，为独立股东提供建议[173] - 修订要约接纳产生的卖方从价印花税由股东支付，税率为要约人应付代价的0.1%[179] - 向非香港居民股东作出及实施修订要约可能受限，海外股东需遵守当地法律[180]