（2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作规则。 航天工业发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，依据《公司法》、《公司章程》 及其他相关法律法规的规定履行职责，对董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和职责 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 的情形； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书应当遵守《公司章 ...