股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-064 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 2.2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年度内部控制评价工作方案》 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 2.审议通过《2026 年度审计工作计划》 1.董事会于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出会议通知。 《本钢板材股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通 知》刊登于 2025 年 12 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网。 表决结果：赞成 ...