证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-052 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 （临时）会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 由公司董事长胡庆荣先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下事项： 一、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会成员任 期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会 审核，公司董事会提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逊先生、王强先生、杨新先 生、龙钫女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三 次临时股东会审议通过之日起至 ...