航天工业发展股份有限公司 内部控制规定 第一条 为进一步规范和加强航天工业发展股份有限公司（以下简称公司）内部控 制管理，切实发挥内部控制（以下简称内控）体系强基固本作用，促进公司规范运作和 健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《企业内部控制基 本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、监管规定及其他规范性法律文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内控，是指公司为实现战略经营目标，合理保证经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及其相关信息真实完整、提高经营效率和效果，采取自我调 整、约束、规划、评价和控制等一系列方法、程序与措施的总称。 第三条 公司内控工作遵循以下原则： （一）统筹规划，推进融合，全面覆盖。以有效防范和控制风险为出发点，以内控 为基础和落脚点，全面加强合规管理，促进风险、内控、合规相互融合。在层次上涵盖 公司董事会、审计委员会、管理层和全体员工，在对象上覆 ...