证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-053 航天工业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已届满， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十 六次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。 公司第十一届董事会董事共 9 名，其中独立董事 3 名。根据股东推荐，经董 事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逊先生、 王强先生、杨新先生、龙钫女士为第十一届董事会非独立董事候选人，章高路先 生在本次董事会换届后将不再担任公司董事；公司董事会同意提名叶树理先生、 徐连春先生、张梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人不存 ...