公司治理结构 - 公司董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人[4] - 董事会设立审计、战略与业务发展（科技创新）、提名、薪酬与考核四个专门委员会[14] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议，50%以上提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润等满足一定条件分别提交董事会或股东会审议[7][8] - 交易成交金额、产生利润满足一定条件分别提交董事会或股东会审议[8] - 单项金额3亿元及以上境内工程建设类项目提交董事会审议[8] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] - 与关联方成交金额满足一定条件提交董事会审议，连续十二个月内关联交易累计计算涉及值5%的应提交股东会审议[11][12] 专门委员会设置 - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，董事会过半数选举产生[15] - 各专门委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 战略与业务发展（科技创新）委员会成员由3 - 5名董事组成，至少含1名独立董事，主任委员由董事长担任[17] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任[18] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数，至少1名独立董事为专业会计人士[19] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任[20] 董事会会议规则 - 三分之一以上董事等可提议召开临时董事会并提出临时议案，董事会提案需内容合规等[23] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知[26][30] - 董事长应在接到临时会议提议后十日内召集和主持会议[26] - 公司通知送达日期按不同方式有不同规定[30] - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提出延期，董事会应采纳[31] - 定期会议变更需在原定召开日前三日发书面通知，临时会议变更需事先取得全体与会董事认可[31] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事委托出席需遵循多项原则[31][34] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需经出席董事会的三分之二以上董事审议通过[38] - 董事回避表决时按相关规定处理，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[38][40] - 董事会表决票保存期限不少于十年[39] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[43] - 二分之一以上出席会议董事或两名以上独立董事认为提案问题时，可要求暂缓表决[43] - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书应在会议结束后一日内完成并送达董事，董事需在收到后一日内签字返回[46] - 董事会会议档案保管期限不少于十年[48] - 董事会秘书根据规定办理决议公告事宜，决议披露前相关人员负有保密义务[50] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[50] 规则相关 - 本规则规定事项与新法律法规等抵触或股东会决定时需修改，修改事项属法定披露信息需公告[53] - 修改后的议事规则经股东会批准后生效[53][65] - 董事长跟踪董事会决议实施，发现违规可督促总裁纠正，总裁不采纳可提请召开临时董事会[55] - 本规则所称“以上”含本数，“以下”等不含本数[55] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东会审议批准后生效[58] - 本规则未尽事宜按中国法律等规定执行，由董事会负责解释[56] 其他 - 公司为北京清新环境技术股份有限公司[57] - 时间为2025年12月[57]