香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1079） 股東週年大會通告 茲通告松景科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午 十一時正假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以 考慮並酌情處理下列決議案為本公司的普通決議案（無論有否修訂）： PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 松景科技控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公 司董事（各為一名「董事」）會報告及核數師報告。 2. (a) 重選王守磊先生為執行董事； (b) 重選于偉先生為執行董事； (c) 重選陳雷玉先生為執行董事； (d) 重選劉海超先生為獨立非執行董事； (e) 重選張立華先生為獨立非執行董事； (f) 重選盧曉琳女士為獨立非執行董事；及 (g) 授權董事會（「董事會」）釐定 ...