董事会会议 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年12月8日召开，9名董事全出席[2] - 公司第七届董事会将由9名董事组成，含5名非独立董事等[3] 董事选举 - 选举鲁峰等5人为第七届董事会非独立董事，全票通过[5] - 选举黄旭明等3人为第七届董事会独立董事，全票通过[7][8] 薪酬相关 - 独立董事年度固定津贴10万元（税前），按月发放[9] - 非独立董事任职公司的，按岗位发薪[9] 后续安排 - 2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会[14] - 董事会换届等议案提交该股东会，采用累积投票制[6][8][12]