证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-041 福建榕基软件股份有限公司 本次提名的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 8 日下午在公司七楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件、电 话等方式送达全体董事。会议以现场表决方式召开，由董事长鲁峰先生召集并主持，应出席 董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作及经营发展持续稳 定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章 程》相关规 ...