证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-042 福建榕基软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，为保障 公司治理规范有序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十二次会 议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的 议案》，现将换届选举相关事项公告如下： 1 规定，其中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一，第七届董事会中兼任 高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过董事总人数的二分之一，符合公司治 理规范要求； 2、独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中蔡高锐先生为会计专业人士，具备 专业履职能力； 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第七届董 ...