证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-043 福建榕基软件股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于2025年12月8日召开职工 代表大会。经与会职工代表民主选举，同意选举陈威女士为公司第七届董事会职工代表董事 （简历详见附件）。 陈威女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。其将 与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任 期三年，与第七届董事会非职工代表董事任期保持一致。 本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数 合计不超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规规定。 福建 ...