公司基本信息 - 公司于2017年10月30日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股7000万股[8] - 公司注册资本为人民币118220.6941万元[8] - 公司整体变更设立时发行股份总数为6亿股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份总数为118220.6941万股，股本结构为普通股118220.6941万股[15] 股东信息 - 宁波合盛集团有限公司整体变更设立时认购股份数为390462195股，持股比例65.07%[14] - 富达实业公司整体变更设立时认购股份数为164921805股，持股比例27.49%[14] - 美勤（香港）有限公司整体变更设立时认购股份数为6000000股，持股比例1.00%[14] - 新疆启远股权投资管理有限公司整体变更设立时认购股份数为18696000股，持股比例3.12%[14] - 新疆启恒股权投资管理有限公司整体变更设立时认购股份数为6000000股，持股比例1.00%[14] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购股份后，部分情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] - 非独立董事候选人名单由董事会或单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提出[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人、职工代表董事1人[87] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事；临时会议提议后10日内召集，召开5日前书面通知，紧急事项可口头通知[94][95] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[96][99] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[102] - 审计委员会负责审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[102] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[102][103] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%[118] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[119] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[119] 信息披露与通知相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[115] - 公司召开股东会会议通知以公告进行[136] - 公司召开董事会会议通知以专人送出、邮件、电子邮件、传真、电话或其他口头方式进行[136] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[139] - 公司合并、分立、减资时，需在10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[139][141][142] - 债权人自接到通知书30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[139][141][142]