海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2025 年 12 月 9 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-098 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第 19 次临时会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 12 份， 实收 12 份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，表决结果合法有效，决议如下： 审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第八届董事会 2025 年第 18 次临时会议已审 议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名吴小敏、薄 少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建（共 7 人） ...