關於提名公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人的公告 茲提述紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」）日期為 2025 年 11 月 28 日的關於公司董事會換屆相關事宜的公告（「該公告」）。除另有定義外，本公告內所 用辭彚與該公告所載者具有相同涵義。 公司於 2025 年 11 月 28 日召開的第八屆董事會 2025 年第 18 次臨時會議已審議通過《關於 提名公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案》，擬提名吳小敏、薄少川、張永濤、林壽康、 曲曉輝、洪波、王安建（共 7 人）為第九屆董事會獨立非執行董事候選人，並提交股東會審 議。 2025 年 12 月 9 日，公司收到張永濤先生的書面通知，因其個人工作原因，暫時無法履職， 自願放棄本次獨立非執行董事候選人提名。 張永濤先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事項須提請本公司股東及香港聯 合交易所有限公司垂注。 經董事會審議，同意取消對張永濤先生的提名，並將獨立非執行董事候選人名單調整為：吳 小敏、薄少川、林壽康、曲曉輝、洪波、王安建（共 6 人）。 1 本議案尚需提交公司股東會審議。 表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票 ...