证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—087 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于 2025 年 12 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 12 月 6 日将会议通知送达全体董事邮箱，本次董事会的召开经全体董事同意 豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事 张力天先生、周龙环先生、王东梅女士，独立董事万红波先生、杨剑先生、曹建 海先生以通讯表决方式出席会议，其余董事均出席现场会议）。公司高级管理人 员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为公司拟将持有的西安思坦仪器股份有限公司（下称"思 坦仪器" ...