证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-070 亚光科技集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非职工代表董事，与公司职工代 表大会选举产生的职工代表董事皮长春先生共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案。现将有关情况公 告如下： 一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 非独立董事 | 胡代荣女士（董事长）、饶冰笑女士、李基先生 | | 独立董事 | 熊超先生（会计专业人士）、沈晓峰先生 | | 职工代表董事 | 皮长春先生 | 1、第六届董事会成员 公司第六届董事会由 6 名成员组成（简 ...