湖北五方光电股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十二月 第一章 总则 第一条 为了完善湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖 北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一名，由董事担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过 公司董事总数的二分之一。 第四条 董事由股东会选举 ...