第一章 总则 第一条 为了促进湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，明确公司董事会秘书的职责，保证董事会秘书依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司高级管理人员，法律、法规及《公司章程》对高级管理人 员的相关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职条件 湖北五方光电股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十二月 湖北五方光电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书以及法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。有下列情形 之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》、《公司章程》等规定不得担任董事、高级管 ...