独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市索菱实业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，并结合公司实际情况， 特制定《深圳市索菱实业股份有限公司独立董事专门会议议事规则》(以下简称 "本规则") 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议， ...