证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-032 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 12 月 5 日以电 子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《公 司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 14、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 15、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 16、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 ...