证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-068 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 12 月 8 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本，对《公司章 程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更 登记及章程备案的具体事宜。 ...