证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-067 亚光科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025年12月09日14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为2025年12月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。 （2）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （3）现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室 （4）会议召集人：亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）董 事会 （5）现场会议主持人：董事胡代荣女士 （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 ...