合规管理委员会组成 - 由3至5名董事组成，至少一名独立董事及有三年以上相关实务经验[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，议案须全体委员过半数通过[9] - 两名以上委员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[9] - 定期会议应于会前二日通知全体委员[10] 其他规定 - 委员未出席亦未委托视为放弃投票权[9] - 传真委托书需会后五个工作日交原件至秘书处[10] - 会议资料由秘书处收集按年度永久存档[12] - “以上”含本数，“过”不含本数[14] - 工作细则自董事会审议通过起执行[14]