公司基本信息 - 公司于1997年4月22日在深圳证券交易所上市，首次发行普通股1750万股[9] - 公司注册资本为人民币353,521,465元[10] - 公司发起人为成都天兴仪表（集团）有限公司，认购4250万股，占总股本70.83%[16] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为353,521,465股，均为普通股[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形应2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[85] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[86] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[109] - 利润分配政策调整预案经董事会和审计委员会审议通过后，提交股东会，须经出席股东所持表决权的三分之二以上表决通过[110] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[106] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[117][119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[123]