会议与分红 - 第六届董事会第七次会议于2025年12月8日召开，应出席董事5人，实际出席5人[1] - 公司以2024年12月31日总股本为基数，每10股派现0.20元，合2,186,763.18元，除权除息日为2025年6月10日[10] 股份转让与交易 - 公司拟发行股份及支付现金6亿元购买新承航锐100%股份，股份对价42404.4130万元，现金对价17595.5870万元[6] - 交易对方由38名减至33名，涉及新承航锐股份比例1.945%，转让份额不超交易作价20%[5] - 多方进行新承航锐股份转让，涉及比例1.945%[4] 发行定价 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年7月4日[8] - 定价基准日前不同交易日股票交易均价及对应80%价格公布[9] - 发行股份购买资产发行价格为20.82元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价80%[10] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺新承航锐2025 - 2028年度净利润分别不低于3000万、3500万、4500万、5500万元[22] - 明确业绩补偿计算方式及补偿义务承担方式[22][24] - 业绩承诺方获上市公司新增股份分三期解锁，比例35%、35%、30%[26] 募集资金 - 公司拟向不超35名特定投资者询价发行股份募集配套资金[29] - 募集配套资金总额不超42,272.69万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超总股本30%[31] - 募集资金用途及占比公布，支付现金对价占41.62%，补充流动资金占34.30%，项目建设占22.66%[34][35] 其他事项 - 公司制定未来三年股东回报规划[62] - 公司聘请多家机构为本次交易服务[59][68] - 公司将修订公司章程并制定、修订部分治理制度[69]