资产交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份，交易价格（不含募集配套资金金额）为60000万元[25] - 募集配套资金金额不超过42272.69万元，发行对象不超过35名特定投资者[32] - 发行股份购买资产发行价格为20.82元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%[30] 业绩数据 - 2025年1 - 6月，交易前营业收入14342.79万元，备考数32223.31万元，变动率124.67%[40] - 2025年1 - 6月，交易前净利润711.23万元，备考数1866.46万元，变动率162.43%[40] - 2023年、2024年、2025年1 - 6月标的公司归母净利润分别为3338.15万元、2158.71万元、1417.31万元[98] 股东情况 - 粟武洪重组前持股32907567股，持股比例30.21%，重组后持股比例降至25.45%[38] - 粟文红于2025年9月10日至10月10日减持913354股，占总股本比例0.8385%[44] - 宋超平于2025年9 - 10月减持1079000股，占总股本0.9905%，减持后持股9060514股，占比8.3176%[47] 未来展望 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2028年度预计实现净利润分别不低于3000万元、3500万元、4500万元和5500万元[67] - 若业绩不达标，业绩承诺方可选择股份或现金补偿[70] - 若标的公司业绩承诺期届满后累积实现净利润超累积承诺净利润且标的资产未减值，公司按超额实现净利润部分的50%给予核心人员超额业绩奖励，总金额不超标的资产本次交易价格的20%[76] 技术研发 - 标的公司取得发明专利授权31余项，参与起草3项国家标准制定、牵头起草4项团体标准制定[111] - 标的公司助力完成国产1000MW超超临界机组等重大项目核心锻铸件开发任务[112] - 上市公司特种行业液压系统工作压力超过150MPa[114] 市场环境 - 2024年4月12日国务院发布新“国九条”，9月24日中国证监会发布“并购六条”，鼓励上市公司并购重组[107] - 2025年全国一般公共预算安排国防支出17846.65亿元，比上年执行数增长7.2%[108] 协同效应 - 公司通过本次并购横向拓展高端制造产品谱系，深化高端制造产业布局[112] - 上市公司与标的公司可实现技术协同互补，提升生产能力[113] - 上市公司和标的公司可实现客户协同，扩展国防市场[115]