交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份，交易价格60000万元，募集配套资金不超42272.69万元[10][17] - 交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿和减值补偿承诺[10] - 交易需经上市公司股东会审议、深交所审核及证监会同意注册[27] 财务数据 - 2025年6月30日，交易前总资产87351.81万元，备考数174235.14万元，变动率99.46%[25] - 2025年1 - 6月，交易前营业收入14342.79万元，备考数32223.31万元，变动率124.67%[25] - 2025年1 - 6月，交易前净利润711.23万元，备考数1866.46万元，变动率162.43%[25] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2028年度净利润分别不低于3000万元、3500万元、4500万元、5500万元[42][50] 股份发行 - 发行价格20.82元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%[15] - 本次发行股份总数量为20367154股[119] 募集资金用途 - 支付本次交易现金对价拟使用17595.59万元，占比41.62%[17] - 补充流动资金拟使用14500.00万元，占比34.30%[17] 股东减持 - 粟文红在2025年9 - 10月减持913354股，重组期间拟再减持913354股[29][30] - 宋超平在2025年9 - 10月减持1079000股，重组期间拟再减持1079000股[32][33] 技术研发 - 标的公司取得发明专利授权31余项，参与起草3项国家标准、牵头起草4项团体标准[94] 交易调整 - 调整后交易对方为33名，减少5名，股份比例调整合计1.95%，不构成重大调整[194][196]