公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会会议事规则》[2] - 公司拟修订《公司章程》及其附件部分条款[3] 股东权利与职责 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情况可请求相关方诉讼[7] - 相关方30日内未诉讼，股东可自行诉讼[7] - 单独或合并持1%以上股份股东可提名董事、监事候选人[8][11] 股东会相关规则 - 上述事项需临时股东会特别决议审议，董事会提请授权总裁办工商变更登记等事宜[3] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，有利害关系股东及代理人不得参加[9] - 表决时律师、股东代表与监事代表共同计票、监票并当场公布结果[9] - 股东会由董事长主持，不能履职依次由副董事长、推举董事主持[8][10] - 监事会审计委员会召集的股东会，由其召集人主持，不能履职由推举成员主持[8][10] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[8] - 主持人违反规则使会议无法继续，经出席股东表决过半数同意可推举一人继续主持[8][11] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决[8] 监事会与董事会规则 - 公司召开监事会会议通知以专人送达、传真、电子邮件方式进行[9] - 董事会下设计战略、审计等多个专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并任召集人，审计委召集人为会计专业人士[11] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[12] - 有关董事不出席致无法满足人数要求，董事长和董事会秘书应向监管部门报告[12] - 与会董事表决后，证券事务代表和办公室人员收表决票，交董事会秘书在监事或独立董事监督下统计[12] - 每届董事候选人由上一届董事会提名，监事候选人由上一届监事会提名[11] - 董事会、监事会提名董监事宜应征求股东意见并公告候选人情况[11] - 董监候选人需书面承诺接受提名等[11] 审计委员会职责 - 审计委员会职责含提议聘请或更换外部审计机构、审核财务信息等[11][12]