香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 2025年第三次臨時股東會通告 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月9日的通函（「該 通函」）所界定者具相同涵義。 作為普通決議案： 1 1. 審議同意關於本公司第十屆董事會董事薪酬的議案。 2. 關於選舉董事的議案： 2.1 審議同意聘任唐福生先生為本公司第十屆董事會執行董事。 2.2 審議同意聘任聶艷紅女士為本公司第十屆董事會執行董事。 2.3 審議同意聘任王永威先生為本公司第十屆董事會非執行董事。 2.4 審議同意聘任李曉廣先生為本公司第十屆董事會非執行董事。 2.5 審議同意聘任劉韜先生為本公司第十屆董事會非執行董事。 2.6 審議同意聘任劉飛女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事。 2.7 審議同意聘任王尚敢先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事。 2.8 審議同意聘任薛濤先生為本公司第十屆董事會 ...