股本变更 - 公司290.1万股限制性股票于2025年7月28日完成注销，总股本由2.07381亿股变为2.0448亿股[4] - 原公司章程规定公司注册资本为20738.1万元，修订后为20448万元[4] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[2] - 取消监事会、修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[2] 股份交易与管理规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[6] - 公司因与其他公司合并、股东异议等情形收购股份，应6个月内转让或注销[6] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[7] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容存异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[8][9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[9] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[9] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会，董事会10日内书面反馈[14] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[15] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[15] 董事任职与选举 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[22] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[22] - 公司设职工代表董事1名，由职工代表大会选举或更换[22] 交易审批权限 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注；超3000万元且占比5%以上需提交股东会批准[27] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准；超50%或一年内购买、出售重大资产涉及资产总额超30%需提交股东会审议[28] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[39] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[39] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[39] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[39] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[39] - 法定公积金转为注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[39] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[45] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[45][46] 制度修订与生效 - 拟修订《股东会议事规则》等12项公司治理制度[51] - 部分修订制度需提交股东大会审议[51] - 《募集资金管理办法》《股东会网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》修订，需提交股东大会审议[52]