董事会构成与任期 - 董事会由11名董事组成，任期3年可连选连任[7] - 董事会秘书任期3年，任期届满可续聘[16] 关联交易决策 - 与关联自然人交易超30万或与关联法人交易超300万且占净资产0.5%以上由董事会决定[8] - 关联交易超3000万且占净资产5%以上需提交股东会批准[8] 交易审批标准 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上由董事会批准，50%以上或一年内购售重大资产超30%需股东会审议[9] - 交易标的资产净额、成交金额、产生利润、营业收入、净利润等占比及金额达到一定标准分别由董事会或股东会审议[9][10] 董事会会议规则 - 每年至少召开两次会议，定期提前10日通知，临时提前3日通知[22] - 特定情形下董事长应10日内召集临时会议[26] - 一名董事一次会议不得接受超2名董事委托[28] - 会议需过半数董事出席，决定经全体董事过半数通过[33] 关联交易审议规则 - 关联交易审议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经全体非关联董事过半数通过[35] 专门委员会规则 - 各专门委员会由5名董事组成，部分委员会独立董事应过半数并担任召集人[44] - 审计委员会审核事项需成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会[45][46] 其他规则 - 董事会记录等资料保存不少于10年[40] - 各下属委员会议事规则由董事会拟定批准[50] - 本规则解释权属董事会，制定和修改需报股东会批准[51][52]