（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 05 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人员 列席会议。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-057 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 — 1 — （二）关于修订《负债管理制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）关于修订《固定资产投资管理办法》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）关于公司 2025 年 ...