证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-080 陕西康惠制药股份有限公司 1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 公司在现有经营范围基础上，同时结合市场监督管理部门对经营范围规范表 述的要求，拟对公司经营范围进行变更并对《公司章程》中经营范围相关条款进 行修订。本次变更经营范围并修订《公司章程》，符合公司战略规划及经营发展 需要。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的 2025-081 号公告。 该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人， 实际参加董事 9 人， ...