东方明珠新媒体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 13:30 开始 现场会议地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心一 楼世纪厅 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、听取各项议案： 1 各位股东： 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届拟任 董事会成员薪酬方案如下： 股东代表董事（拟任）：宋炯明先生、成蔚女士、尹欣女士、王健 儿先生不以董事身份在上市公司领取薪酬，亦不领取董事津贴； 内部董事（拟任）：黄凯先生、金晓明先生按公司所任职务及薪酬 标准领取薪酬，不另外领取董事津贴； 1、关于拟任董事薪酬的议案； 2、关于不再设立监事会相关事项的议案； 3、关于修订《公司章程》的议案； 4、关于修订《股东会议事规则》的议案； 5、关于修订《董事会议事规则》的议案； 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 7、关于修订《关联交易管理办法》的议案； 8、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 9、关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案； 10、关于提名选举第十一届 ...