内部控制制度 - 制定内部控制制度加强规范运作和健康发展[3] - 制度要素含内部环境等五方面[4] - 控制活动涵盖所有营运环节[5] 子公司与关联交易管理 - 重点加强对控股子公司管理控制[8] - 关联交易遵循原则，履行审批程序[11] - 关联董事、股东审议时回避表决[11][12] 对外担保与投资 - 对外担保遵循原则，控制风险[15] - 重大投资遵循原则，控制风险[22] - 重大投资原则上不使用自有资金证券投资[22] 资金与信息管理 - 每半年度核查募集资金项目进展并披露[19] - 指定董事会秘书负责信息披露[26] - 审计委员会定期查阅资金往来情况[12] 监督与考核 - 设立内部审计部门监督内部控制[28] - 将制度执行情况纳入绩效考核[30] - 建立内部控制责任追究机制[30] 制度相关 - 制度遵照法律法规及章程执行[34] - 董事会负责制度解释[34] - 制度自审议通过生效，修改亦同[34]