证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-090 奥维通信股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 10 日在公司五楼会议室以现场表决方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件、专人传递等方式发出。 应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长杜方先 生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论和审议， 会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<公司章程>暨取消监事会的议案》； 1 2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任会计师事务所的议案》； 为保持审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需 求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 ...