董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[6] - 非职工代表董事和职工代表董事任期均为三年，可连选连任[15][16] 审议批准事项 - 六种交易涉及资产总额等情况由董事会审议批准[8] - 未达股东会标准的对外担保和财务资助需特定董事审议通过[9] - 公司委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超投资额度[10] - 公司单笔融资抵押或质押金额超总资产10%以上由董事会审议批准[10] - 两种关联交易由董事会审议批准[10] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[12] 董事任职限制 - 八种情况不能担任公司董事[15] 董事义务 - 董事对公司负有忠实义务，离职后三年仍承担[17][20] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[23] - 定期会议书面通知变更需提前二日发变更通知[24] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[26] - 特定提议下董事长应10日内召集主持会议[26][27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] 会议委托与表决 - 一名董事不得接受超过两名董事委托出席会议[29] - 会议表决一人一票，以多种方式进行[30] - 普通决议需全体董事过半数通过[31] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避表决有相关规定[32] 提案审议 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[33] - 特定情况会议应暂缓表决[33] 会议记录与档案 - 董事会会议记录包含多项内容[34] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[35] 规则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[37] - 本规则由董事会负责解释和修订[38] - 本规则自股东会通过生效，修改亦同[38]