会议信息 - 2025年12月10日召开第四届董事会第八次会议[168] - 2025年第一次临时股东会会议于12月26日14时30分召开[72] - 股权登记日为2025年12月23日[72] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[81] - 会议登记地点为北京市朝阳区朝阳公园南路1号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室[81] 议案表决 - 多项章程及规则修改议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[8][10][13][14] - 监事会《关于修改<监事会议事规则>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[61] 公司信息 - 公司注册资本为6775万元[85] - 已发行股份数为6775万股，股本结构为普通股6775万股，其他类别股0股[146] - 控股股东持有的股份占公司股本总额超过50%[143] - 公司于2014年12月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌[144] 制度规则 - 董事、监事、高级管理人员等股份转让有相关限制[91][92] - 公司收购本公司股份有不同情形的处理规定[90][91] - 股东请求撤销决议、诉讼等有时间和条件规定[95][96][97] - 担保、重大资产交易等事项需股东会审议的标准[104][105][150][151] 人员规定 - 董事、监事任职资格、任期及补选规定[124][127][132][136] - 财务负责人、董事会秘书任职要求[134][135] 财务报告 - 会计年度前6个月、12个月、3个月、9个月结束编制相应财务报告[138] 会议相关规则 - 股东会、董事会、监事会会议召集、通知、提案等规则[109][110][112][113][182][185][189] - 股东会投票、记录、主持人等相关规定[191][199][200]