湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年十二月 1 湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 7 | | | 议案二：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 8 | 2 湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 湖南南新制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则（2025 年修订）》以及《湖南南新制药股份有限公司章程》《湖 南南新制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次 临时股东会会议 ...