会议安排 - 现场会议时间为2025年12月18日15:00，登记时间为13:30 - 14:30[3][7] - 网络投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月10日[14] 议案内容 - 取消监事会暨修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作细则》[19] 章程修订 - 公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》删除“监事”“监事会”相关描述，“监事会”由“审计委员会”代替，“股东大会”修订为“股东会”[20][23] - 公司注册资本为人民币5,037,747,500元[25] 股份相关 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求监事会等诉讼，收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份股东可书面要求召开临时股东会[35] 董事会相关 - 公司董事会由十三名董事组成，其中五名为独立董事，且至少包括一名会计专业人士，有职工代表担任的董事一名[43] - 董事长由全体董事的过半数选举和罢免解任，任期三年，可连选连任[44] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[57] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存数额不得少于注册资本的25%[58] 规则修订 - 公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》进行修订，均已通过第十一届董事会第十六次会议审议，尚需股东会特别决议案审议通过[67][82][94]