证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-054 湖南南新制药股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更 及调整部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到彭程 先生提交的书面辞职报告。彭程先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事 会提名委员会委员职务。辞职后，彭程先生不再担任公司任何职务。 2、公司董事会于近日收到李亮先生提交的书面辞职报告。李亮先生因工作 调整原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，李亮先生不再担任公 司任何职务。 3、公司于 2025 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张平丽女士、 刘勇兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...