会议安排 - 2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，9位董事出席[2] - 提议2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会审议议案[8] 业务决策 - 审议通过2026年度日常关联交易预计议案，6人同意[3] - 2026年公司及子公司计划用不超6亿自有资金买理财产品[3][4] - 2026年公司计划向银行申请不超10亿综合授信额度[4] 机构聘任 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[5] 制度修订 - 修订部分内部治理制度，制定薪酬管理制度等[6][7]